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“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台非吸 1200余亿宣判

作者:佚名 来源:未知 日期:2022-6-17 19:04:58 人气: 标签:p2p平台推荐
导读:被告人孟xx,女,案发前系信和财富投资管理()有限公司事业部总经理。因涉嫌犯非法吸收存款罪于2019年7月12日被刑事,次日被取保候审,2022年1月17日被居住。市…

  被告人孟xx,女,案发前系信和财富投资管理()有限公司事业部总经理。因涉嫌犯非法吸收存款罪于2019年7月12日被刑事,次日被取保候审,2022年1月17日被居住。

  市朝阳区人民检察院:被告人孟xx夏靖(另案处理)、夏仕兵(另案处理)等人于2014年至2019年5月间,在位于市朝阳区东三环北甲19号楼嘉盛中心、丰台区汉威国际广场3区3号楼等地的信和财富投资管理()有限公司、信和上融网络科技()有限公司、信和惠民投资管理()有限公司等关联公司内,通过门店业务人员“地推”、广告等形式进行公开宣传,利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台,以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议,承诺高额回报,吸引不特定投资。夏靖等人在全国多地设立分公司、开设线下门店从事上述吸收资金业务。经初步统计,夏靖等人吸收资金共计人民币1200余亿元。其中,被告人孟xx参与吸收资金7亿余元。被告人孟xx于2019年7月12日被市朝阳垡头抓获。

  对的上述事实,公诉机关当庭和出示了下列材料:证人证言、书证、被告人供述等。公诉机关认为被告人孟xx违反国家,变相吸收存款,金融秩序,数额巨大,其行为了《中华人民国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条,犯罪事实清楚,确实、充分,应当以非法吸收存款罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。

  经审理查明:2014年至2019年,被告人孟xx夏靖(另案处理)等人,在市朝阳区等地,以信和财富投资管理()有限公司及信和上融网络科技()有限公司、信和惠民投资管理()有限公司等关联公司的名义,利用“信和大金融”“金信网”“资产家”等P2P平台及开设线下门店,以债权转让的方式与集资参与人签订《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等协议,承诺高额回报,非法吸收资金。

  其中,被告人孟xx于2018年8月以后至案发期间作为信和财富投资管理()有限公司事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理。经统计,被告人孟xx参与非法吸收资金人民币7亿余元。后被告人孟xx被机关抓获归案。

  上述事实,被告人孟xx及其人在开庭审理过程中亦无,且有证人夏某、王某、张某、池某、刘某、陈某等人的证言,集资参与人的证言、报案材料、《定向委托认购协议》《魔投系列服务协议》等相关书证材料及审计报告,银行交易明细,现金缴款单,机关出具的到案经过及被告人孟xx的供述、身份材料等,足以认定。

  一、被告人孟xx犯非法吸收存款罪,判处有期徒刑四年,罚金人民币二十万元(罚金于本判决发生法律效力后3个月内缴纳)。

  如不服本判决,可在接到的第二天起十日内,通过本院或者直接向市第三中级提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  2、归案后如实供述主要犯罪事实,当庭自愿接受处罚,且已退缴部分违法所得,这是对其所犯依法予以从轻处罚的理由。

  3、为何符合缓刑条件?后期作为信和财富投资管理()有限公司事业部总经理,负责对该公司融资事宜的管理,参与犯罪时间较长,且仅退缴部分违法所得,不属于犯罪情节较轻可以适用缓刑的情形。

  4、由于没有全部退缴违法所得,法院继续追缴被告人孟xx违法所得用于退赔集资参与人经济损失,在案之款项一并处理。村子情事

  

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